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天降“大訂單” 原是騙子新招

天降“大訂單” 原是騙子新招

2025年05月18日 08:39 來源:法治日報
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  □ 本報記者 劉志月

  □ 本報通訊員 廖琬均 李小媛

  不看款式、不問價格,在金店一擲千金拿下全部現(xiàn)貨;買貨時不開發(fā)票,不走對公賬戶,在冷鏈市場成噸購入凍貨……這究竟是“土豪”所為,還是另有貓膩?

  2024年7月,湖北咸寧城區(qū)羅女士的金店里來了一位“豪橫”的顧客。該顧客聲稱,公司急需購買一批現(xiàn)貨黃金,款式、價格都不是問題,談到交易時卻不提供公司營業(yè)執(zhí)照、匯款人身份證等重要證件,要求直接將錢款匯入羅女士個人銀行賬戶。

  這引起了羅女士的警覺,她隨即報了警。警方循線追蹤,發(fā)現(xiàn)顧客轉(zhuǎn)給羅女士的27萬元是另一起電詐案中受害人孫女士的被騙款,遂聯(lián)合銀行攔截,及時挽回損失。

  今年2月,同樣的犯罪手段出現(xiàn)在武漢某冷鏈市場。商戶汪先生接到一筆采購7.7噸凍貨毛肚的訂單,買方提出“不開發(fā)票、不走對公賬戶”等不合理要求。困惑的汪先生立即報警求助。警方查明,嫌疑人用來購買毛肚的35萬元是萬婆婆被騙的養(yǎng)老錢,遂及時攔截了這批貨物和貨款。

  “這類‘假購物’都是電信網(wǎng)絡詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的新型手段。去年以來,省內(nèi)已有多起發(fā)案。”《法治日報》記者從湖北省反詐中心了解到,隨著反洗錢法規(guī)日益嚴格,警方對電信網(wǎng)絡詐騙打擊力度不斷加強,傳統(tǒng)洗錢手段已難以為繼,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子往往會“另辟蹊徑”,利用線下合法商業(yè)交易作為掩護,通過購買高價值商品將非法資金“洗白”。

  湖北省反詐中心揭露,此類詐騙套路通常表現(xiàn)為,詐騙團伙雇傭“車手”(又名“職業(yè)取款人”,是指在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中專門負責實施取款、轉(zhuǎn)移贓款的中間人)進入實體店大額消費,購物時不注重款式、不在乎品質(zhì),只問價格和店內(nèi)存貨,尤其偏愛金條、翡翠等高價值、變現(xiàn)快的商品。

  在支付過程中,嫌疑人往往謊稱幫朋友購買物品,拒不提供本人身份證、銀行卡,要求將錢款打到經(jīng)營者個人賬戶上。有時,嫌疑人還會主動要求將大額交易拆分為多筆支付,頻繁更換支付賬戶,需要等待“別人”轉(zhuǎn)款后才進行支付。所謂的“別人”就是其他被詐騙對象。此類案件中,若完成交易,實體店經(jīng)營者會在無意中幫助詐騙分子洗錢,從而導致自己名下賬戶被凍結,甚至可能承擔涉案資金被劃扣,財、物兩空的經(jīng)濟損失。

  實體店經(jīng)營者應如何避免自己成為詐騙分子的洗錢“幫兇”?湖北省反詐中心提示,實體店商戶在進行大額交易時,如果遇到對方資金來源不明、頻繁更換多個賬戶付款、將大額交易拆分為多筆支付、等待第三方轉(zhuǎn)款等情況,同時對方要求使用個人銀行卡交易,務必仔細核實買家真實身份和資金來源,發(fā)現(xiàn)可疑情況,應及時撥打96110或110報警,并第一時間保留聊天記錄、交易記錄等證據(jù),配合警方調(diào)查。

【編輯:李巖】
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