中新社北京二月四日電 為更加有效地抵御國際犯罪分子跨境洗錢活動的沖擊，中國正在加速構建反洗錢法律體系。
一月十三日至十五日，中國人民銀行在三天內連續(xù)公布《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》。這些規(guī)定和管理辦法都將從二00三年三月一日起正式實施。
國家外匯管理局有關負責人認為，中國人民銀行公布的這三個規(guī)定和管理辦法促進了中國外匯領域反洗錢法律規(guī)定的完善，促進了金融領域反洗錢法律框架的建立，初步構建了中國反洗錢的法律體系。
隨著經濟金融全球化的發(fā)展，國際洗錢犯罪活動日趨猖獗。尤其是利用金融系統(tǒng)進行洗錢，已成為現代洗錢活動、特別是二十世紀八十年代以來國際洗錢活動的突出特征。中國也不可避免地面臨國際犯罪分子利用金融機構跨境洗錢活動的沖擊。
這位負責人說，中國政府歷來高度重視外匯領域的反洗錢工作。近年來，國家外匯管理局制定了一系列外匯管理規(guī)章制度，從外匯管理角度明確了金融機構開立外匯賬戶合法性審查、外匯資金流動合法性審查以及大額外匯資金交易報告等法律義務，對防范和打擊外匯領域洗錢活動起到了積極的作用。
