中新網(wǎng)10月5日電 據(jù)香港大公報發(fā)自北京的消息：國家外匯管理局日前發(fā)出消息，外管局注意學習和借鑒國際反洗錢的先進經(jīng)驗，“走出去”接受境外培訓，分別于二○○二年十月和今年八月兩次選派青年業(yè)務骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務培訓，已有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加了以上的境外培訓。
23分局一線人員已受訓
據(jù)了解，國家外匯管理局目前除總局組織對全系統(tǒng)的反洗錢工作人員進行培訓外，福建、浙江、廣東等分局分別組織對轄內(nèi)的支局工作人員進行了培訓。同時為促進反洗錢工作人員專業(yè)水平的提高，國家外匯管理局注意學習和借鑒國際反洗錢的先進經(jīng)驗，“走出去”接受境外培訓。
此前的兩次選派青年業(yè)務骨干前往美國、澳大利亞接受業(yè)務培訓，有二十三個分局的一線反洗錢工作人員參加。受訓人員系統(tǒng)地學習了美澳兩國在反洗錢立法、金融情報中心的運作模式、反洗錢信息系統(tǒng)開發(fā)建設、金融交易報告信息的分析和跨境異常資金流動監(jiān)測分析技巧等方面的知識和經(jīng)驗。
交流最新動態(tài)拓國際視野
國家外匯管理局除了安排有反洗錢專才到境外培訓，另有邀請境外專家交流反洗錢的先進經(jīng)驗。多次派人參加由反洗錢金融行動工作組(FATF)、世界銀行、國際貨幣基金組織和沃爾夫斯堡集團等國際組織在境內(nèi)舉辦的各種反洗錢國際研討會，與來自以上國際組織、各個國家以及港澳地區(qū)的反洗錢專家進行了有益的探討和交流，了解國際反洗錢的最新動態(tài)，提高反洗錢人員的理論素質(zhì)和國際視野。
有消息人士表示，在反洗錢方面，香港廉政公署和新加坡反貪污調(diào)查局所做的工作為世人所稱道，為內(nèi)地提供了反洗錢工作的樣本做參考。國家外匯管理局在一、二期美澳培訓之后，計劃在今年和明年兩年內(nèi)，對所有分局的一線反洗錢工作人員輪訓一遍，新加坡、香港兩地均是反洗錢境外培訓的選擇地，或是邀請兩地專家到內(nèi)地交流經(jīng)驗。
此外，國家外匯管理局還派員與全國人大預算工作委員會、國務院法制辦、中國人民銀行、公安部、財政部一道，赴國外進行業(yè)務考察。
六成七專才有學士學位
據(jù)悉，國家外匯管理局要求各分局注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的電腦操作水平、外語交流能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。目前，外管局反洗錢專才中，六成七以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、電腦、英語等專業(yè)獲得學士以上的學位。
金融機構(gòu)是首道屏障
國家外管局認為，金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，金融領域反洗錢工作必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。到目前為止，國家外匯管理局先后舉辦了兩期面對銀行系統(tǒng)的國內(nèi)反洗錢業(yè)務培訓，來自各外匯指定銀行反洗錢部門的負責人、業(yè)務骨干共四百多人參加了培訓。此外，國家外匯管理局還與中國銀行、交通銀行等商業(yè)銀行舉辦了有關的業(yè)務研討活動，并派員到商業(yè)銀行講授反洗錢的工作要求和操作規(guī)定。(徐超)
