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    深圳警方搗毀一個(gè)以炒外匯為名的詐騙團(tuán)伙
2009年04月09日 12:22 來源:新華網(wǎng) 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  深圳市公安局8日公布,深圳警方經(jīng)過縝密偵查,打掉一個(gè)以炒外匯為名的詐騙團(tuán)伙,抓獲9名犯罪嫌疑人。

  據(jù)介紹,2008年7月初,深圳警方接到深圳市某信息職業(yè)技術(shù)學(xué)校28名畢業(yè)生報(bào)案,他們就職的深圳市鑫悅投資有限公司高層突然失蹤,畢業(yè)生們投資炒匯的148萬余元無法收回。

  警方專案組經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),深圳市鑫悅投資有限公司以招工為名,對這28名畢業(yè)生進(jìn)行金融投資、外匯、黃金買賣等方面培訓(xùn),要求每人投資不少于4萬元進(jìn)行實(shí)際外匯、黃金買賣,造成上述“新員工”共損失人民幣148.4萬元;該公司以虛假信息注冊成立,注冊資本50萬元,法人代表為劉某,公司實(shí)際經(jīng)營者為股東楊某和股東李某,所有的客戶資金在打入該公司指定賬戶后,均被迅速從ATM自助銀行或銀行柜臺取現(xiàn),資金并沒有進(jìn)入外匯交易市場;該公司股東楊某另開了一家深圳市宏利豐投資有限公司,李某也在深圳某大廈經(jīng)營一家興達(dá)世紀(jì)投資公司,進(jìn)行同樣的詐騙。

  2009年3月31日,深圳警方采取收網(wǎng)行動(dòng),先后抓獲鑫悅公司經(jīng)營人楊某、李某,總經(jīng)理?xiàng)钅,部門經(jīng)理劉某,前部門經(jīng)理曾某,公司網(wǎng)站維護(hù)人員劉某,以及宏利豐公司部門經(jīng)理張某;4月5日抓獲“興達(dá)世紀(jì)”公司副總經(jīng)理韓某、投資部經(jīng)理王某。警方對上述犯罪嫌疑人已實(shí)行刑事拘留。

  據(jù)犯罪嫌疑人供述,該案涉及30余客戶共200余萬資金,基本上被楊某和李某侵占,其中少部分用于公司運(yùn)營。(記者王傳真)

【編輯:吳博
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